• Configuración del sitio web

    Configuración del sitio web

    Contiene las opciones necesarias para que el supervisor diseñe o configure su “sitio web”, donde aparecerá la oferta de sus servicios a las personas jurídicas que seleccionen a dicho supervisor en la “Lista de supervisores”

  • Selección de supervisores

    Selección de supervisores

    Contiene las opciones para que los centros sociosanitarios que entran en la página web supervisorjuridico.com, puedan seleccionar los servicios de un determinado supervisor. Con independencia de los clientes propios de cada supervisor, la página web va a permitir que una determinada empresa entre en el “sitio web” del supervisor y le envíe una solicitud de contacto por estar interesado en sus servicios.

  • Alta de centros

    Alta de centros sociosanitarios

    Las opciones de este módulo sirven para dar de alta la empresa y configurar los permisos que el supervisor desea concederle, así como la creación del Comité de cumplimiento. Desde este bloque el supervisor podrá entrar a cualquiera de los clientes que figuran en su lista de sociosanitarios. En este módulo también podrá adquirir toda la formación práctica necesaria para dominar la plataforma web, contando para ello con una completa colección de videos sobre la operatoria y un tutorial que contiene explicaciones exhaustivas sobre cada una de las opciones a nivel teórico y práctico.

  • Implantación

    Implantación

    Este bloque de opciones permite que el supervisor implante en la persona jurídica su plan de prevención sobre aquellos delitos que afectan a las funciones o tareas que realiza la empresa. Dicha implantación se puede realizar a través de la opción “Toma de datos”, desarrollando cada una de las funciones en sus correspondientes conductas delictivas, controles y registros que contiene la base de datos que le facilita el sistema.

  • Controles y Registros

    Controles y Registros

    Las opciones de este bloque sirven para calificar los registros y evaluar todos los controles de las actividades definidas en la implantación de la empresa, así como establecer las no conformidades, acciones correctivas, faltas y sanciones, como consecuencia de incidencias y/o incumplimientos.

  • Normas transversales

    Normas transversales

    Este módulo permite conocer el nivel de cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Legislación Medioambiental, para aplicar los controles correspondientes a las conductas delictivas de aquellos delitos que están relacionados con las mencionadas leyes.

  • Análisis de partícipes en actividades

    Análisis de partícipes en actividades

    Las opciones de este módulo permiten evaluar el riesgo de los partícipes ajenos a la persona jurídica, que intervienen en determinadas actividades susceptibles de conductas delictivas, en base a las relaciones de negocio, volumen de la operación y datos identificativos de las personas físicas intervinientes o terceros representados, así como la intervención de otras personas jurídicas y sus socios titulares.

  • Canal de denuncias

    Canal de denuncias

    Las opciones de este módulo permiten gestionar las denuncias recibidas por cualquier empleado, colaborador o tercero, realizando para ello la investigación oportuna a través de un responsable instructor que dirige la investigación y un instructor que materializa las actuaciones. Obteniéndose el resultado que se comunica a quien corresponda.

  • Modelo de recursos financieros

    Modelo de recursos financieros

    A partir de la situación patrimonial y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, las opciones de este módulo permiten conocer, de forma automática, la clasificación de la empresa y su nivel de seguridad con respecto al riesgo financiero. Los cálculos estadísticos se realizan a partir de valores significativos para los ratios más discriminantes, estableciendo para ello cuatro zonas de alerta: Riesgo máximo, Riesgo alto, Riesgo moderado y Sin riesgo.

  • Canal de opinión y auditoría

    Canal de opinión

    Con este módulo la empresa podrá obtener información sobre su nivel de cumplimiento normativo penal a través de encuestas y sondeos de opinión que puede realizar al personal propio y/o colaboradores, clientes, proveedores, etc. Con este bloque también puede definir los check list necesarios para realizar las auditorías internas planificadas.

  • Documentación y comunicaciones

    Documentación y comunicaciones

    Este módulo permite elaborar informes sobre el seguimiento y evolución de los controles, investigación de denuncias, sondeos de opiniones, auditorías internas y estados financieros. Dichos informes serán confidenciales y sólo podrán tener acceso a ellos los miembros del Consejo de Administración y aquellas otras personas que el compliance officer considere necesario.
    En este módulo se generan de forma automática todas las opciones que contienen estos módulos a nivel de documentación (procedimientos, sistema disciplinario, etc.), empleados y configuraciones.

  • Circulares

    Circulares

    Permite que el supervisor envíe circulares y boletines informativos a su parque de clientes, o bien a clientes que desea ofertar el servicio. Cada circular contiene un fichero pdf relativo a la información que quiere facilitarse, así como vínculos para que a partir del correo electrónico enviado, el cliente pueda entrar en el “sitio web” que el supervisor tiene en supervisorjuridico.com.

  • Canal de apoyo

    Canal de apoyo

    Este módulo es de suma importancia, pues permite que el supervisor pueda enviar cualquier consulta o duda a través de este canal interno. Las preguntas las recibe un consultor especialista que las contesta, con independencia de llamarlo telefónicamente si fuese necesario. Aquellas preguntas y respuestas que sean de interés general se incluirán en un Faq clasificado por asuntos.

  • Canal de soporte

    Canal de soporte

    Con este bloque de opciones el supervisor puede dar soporte a sus clientes personas jurídicas para dar respuesta a las consultas que le hagan, utilizando para ello un canal interno de comunicaciones. Dichas empresas también pueden acceder a un Faq clasificado por asuntos.