La Ley: Requisitos

El modelo de organización y gestión implantado en la persona jurídica debe cumplir los siguientes requisitos:
  • Mapa de riesgos

    Mapa de riesgos

    Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deban ser prevenidos, estableciendo los controles necesarios para evitar que se produzcan conductas delictivas.

  • Procedimientos de actuación

    Procedimientos de actuación

    Establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquellos.

  • Modelo de gestión de recursos financieros

    Modelo de gestión de recursos financieros

    Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la corrupción dentro del centrosociosanitario y la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

    Todo lo que se haga en cualquier área del centrosociosanitario genera un impacto financiero, y en este sentido, el valor generado por el modelo de organización y gestión implantado para eximir de responsabilidad a la persona jurídica debe proporcionar beneficios superiores al coste invertido.

  • Canal de denuncia

    Canal de denuncias

    Imponer la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

  • Sistema disciplinario

    Sistema disciplinario

    Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

  • Verificación periódica

    Verificaciones periódicas

    Realizar verificaciones periódicas del modelo y de sus eventuales modificaciones cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los haga necesarios.